虚拟货币类新型犯罪,涉及金额1700余万元

导读四川眉山市公安局彭山区分局破获一起打着虚拟货币投资幌子的“6.8诈骗案”,涉及金额1700余万元,抓获犯罪嫌疑人24人,受害群众广布多个省份。该案主犯制作了一款使用智能机器人预测行情的“盛大合约”App,招揽投资人购买或充值USDT,安排专人通过后台操作,控制所谓的行情涨跌和K线走势,蒙骗投资人。

虚拟货币类新型犯罪,涉及金额1700余万元是怎么回事呢?不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!

据央媒报道,四川眉山市公安局彭山区分局破获一起打着虚拟货币投资幌子的“6.8诈骗案”,涉及金额1700余万元,抓获犯罪嫌疑人24人,受害群众广布多个省份。该案主犯制作了一款号称使用智能机器人预测行情的所谓“盛大合约”App,招揽投资人购买或充值USDT,然后将用户USDT转换成自己设计的虚假“PTC币”(未通过链上发行),并安排专人通过后台操作,控制所谓的行情涨跌和K线走势,蒙骗投资人。“盛大合约”号称是一家全球领先的区块链预测合约交易服务平台,提供主流数字资产品类的交易和OTC服务,总部位于新加坡。实际却是一个彻头彻尾的“杀猪盘”,不但坑害了全国多地投资者,还忽悠员工及其亲朋好友投资,连员工一起“闷杀”。

一位疑似该平台前员工发帖爆料,“盛大合约”App于2020年3月正式上线,4月份以成都嘉荣腾有限公司的名义招聘“金融销售”。4月中旬陆续有员工入职。

员工入职后被洗脑,公司称该平台是由新加坡的公司开发,测试了半年才上线,平台数据稳定,能让投资者赚到钱;还有所谓的美国金融执照,并且已经在对接日韩市场,让员工放心开发客户。

没客户的员工只能自己投钱来完成业绩,否则不发工资。公司还许以涨工资、送奔驰、旅游等条件,要求员工找亲朋好友来投资。中间多次出现不明原因客户资金被清零的情况,公司哄骗员工说是客户自己操作失误导致的。

到了2020年12月13日,平台恶意清零所有账户里的资产,此时有外地客户陆续报警。老板让员工回家等待,并威胁不许透露公司新地址。次年1月10日,公司召集员工在成都锦江区一个茶楼秘密开会,让员工继续找客户才会赔付本金。员工都不同意这个决定,于是老板拉黑了员工微信、电话也不再接。天府财经网注意到,从2020年12月开始,陆续有网友在社交平台反映“盛大合约”App无法提现了,不少人被骗。但直到半年多后,彭山区公安分局才接到有受害人报案,并于2021年6月8日正式立案。而此时,平台已经跑路半年,App和后台数据早已清空,很多受害人已不记得自己在平台的USDT充值地址和充值金额。由于无法确定受害人数和涉案金额,案件连定性都很难。

而查清犯罪事实、固定证据链就更难,因此只能选择在链上突破。而这,正是欧科云链链上天眼工具的强项。为查明“6.8诈骗案”相关事实,办案单位聘请欧科云链对受害人提供的平台充值地址进行资金链路、调证信息分析。接到任务后,欧科云链迅速成立案件研判小组,并派出3名技术人员组成的应急响应团队,赴彭山区公安分局实地驻扎。最终,欧科云链团队利用链上天眼Pro 2.0复盘出了整个资金流转脉络,并反推出了涉案资金总额,协助警方成功破获此案。

以上就是小编今天的分享了,希望可以帮助到大家。

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